Shah dan perusahaan yang didirikan - Solo Capital Partners LLP adalah tokoh sentral dalam skandal Cum-Ex Denmark. Dia mengatakan bahwa perusahaannya membantu investor untuk menjual saham dengan cepat dan mengklaim beberapa pengembalian dana atas pajak dividen.
Pihak berwenang telah menyelidiki ratusan bankir, manajer investasi, dan pengacara di beberapa negara ketika mereka mencoba menghitung miliaran euro dalam dana pembayar pajak yang menurut mereka telah diperoleh.
Tapi Shah mengatakan dia sedang dijadikan kambing hitam karena mencari tahu bagaimana mendapatkan keuntungan secara hukum dari celah kode pajak yang tidak jelas yang memungkinkan perdagangan Cum-Ex.
"Buktikan bahwa ada hukum yang dilanggar. Buktikan ada penipuan. Sistem hukum mengizinkannya," kata Shah
Badan pajak Denmark, Skat, mengatakan telah membekukan aset Shah sebanyak 3,5 miliar kroner Denmark, termasuk rumah mewah London senilai USD20 juta. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tuntutan hukum yang luas terhadap mantan bankir tersebut dan dugaan rekanannya.
Di Denmark, kasus Shah memicu kemarahan publik. Negara yang berada di tengah resesi ekonomi akibat virus Corona itu mengklaim telah dirampok.
"Di negara seperti Denmark, dan terutama pada masa Covid-19, ini sangat penting," kata Alexandra Andhov, profesor hukum di Universitas Kopenhagen.
Shah tampak tenang dan ceria saat menjelaskan bagaimana dia akan ditangkap jika dia mencoba terbang pulang ke London.
Menikah dengan tiga anak dan tinggal di Dubai sejak 2009, Shah menghabiskan lima tahun terakhir dengan asyik dengan dokumen hukum dan berbicara dengan pengacaranya.
“Sangat menyenangkan menempatkan wajah seseorang di halaman depan sebuah surat kabar dan berkata 'Lihatlah pria yang tinggal di Dubai ini, duduk di pantai setiap hari menyeruput Pina Colada saat Anda sedang bangkrut dan Anda tidak punya pekerjaan. Menurut saya, lihat sistem hukum Anda," jelasnya.
Shah bukanlah satu-satunya orang yang terjerat dalam skandal Cum-Ex Eropa. Jaksa Jerman lebih agresif daripada rekan mereka di Denmark dan telah mendakwa lebih dari 20 orang.
Pada uji coba penting awal tahun ini, dua pedagang mantan UniCredit SpA dihukum karena penggelapan pajak yang diperburuk. Salah satunya, Martin Shields, mengatakan kepada pengadilan Bonn bahwa meskipun dia telah menghasilkan jutaan dari Cum-Ex, dia sekarang menyesali tindakannya.
"Mengetahui apa yang sekarang saya ketahui, saya tidak akan melibatkan diri saya dalam industri Cum-Ex," kata Shields.
Setelah diberhentikan, Shah mengatakan dia menerima tawaran dari beberapa perusahaan pialang yang termasuk bagi hasil. Tetapi hal tersebut tidak cukup baginya sehingga dirinya memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri.
“Saya tidak ingin berbagi. Saya ingin membuat semuanya," kata Shields.
Baca Juga: Putri Miliarder Ini Sebut Dirinya Lelah Jadi Orang Kaya
Shah mengatakan dia memiliki sekitar setengah juta pound ketika dia memulai menjalankannya sendiri. Dalam setengah dekade, kekayaan bersihnya akan melonjak hingga berlipat ganda. Menurut ingatannya, JPMorgan Chase & Co. juga memainkan peran penting dalam membantunya memulai karena mereka adalah bank kustodian pertama perusahaan. [*/son]